lunes, 12 de marzo de 2012

LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU

RICARDO SOBERON, IDL expositor en el seminario LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU.
Desde las 9 am. en la Corte Superior de Justicia, Sector Natasha Alta.




CURSO DEL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, IDL

El lavado de dinero en el Perú y el fortalecimiento de capacidades en el Sistema de Justicia se debate en Trujillo


TERCER DÍA
 
 
Experiencia Británica en Lucha contra Lavado de Activos                  (09:30 – 11:00 am)
 
David Copley
Investigador Británico en Crimen Organizado y
Lavado de Activos
 
 
Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos         (12:30 – 01:00 pm)
 
 
Frank Almanza Altamirano
Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao 






CURSO DEL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, IDL
 
El lavado de dinero en el Perú y el fortalecimiento de capacidades en el Sistema de Justicia se debate en Trujillo
 
En el marco de un convenio con la Embajada Británica en el Perú, el IDL viene desarrollando el proyecto titulado “El lavado de dinero en el Perú- Fortalecimiento de Capacidades en el sistema de justicia”, que busca en un primer momento identificar las principales necesidades en materia de capacitación, para luego buscar dar una respuesta inicial que se vaya perfeccionando conforme a su aplicación.
Este proyecto está focalizado en jueces, policías y fiscales para afrontar eficazmente la investigación, el procesamiento y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero, y se inscribe en apoyo del Plan Nacional del Perú sobre Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
 
Luego de hacer entrevistas a jueces, fiscales, procuradores, policías y periodistas, de sistematizarlas advertimos algunas conclusiones. Se requiere herramientas prácticas en materia i) contable-financiera; ii) Desarrollo legal, de jurisprudencia sobre lavado de dinero y delito precedente; iii) Legislación y experiencia comparada; iv) Casos prácticos; v) Lavado de activos en el marco del nuevo Código Procesal Penal, entre otros aspectos.
 
Hemos convocado a profesionales de alto nivel para dictar pequeños cursos de capacitación y diseñado una metodología dinámica buscando aportar a las experiencias anteriormente realizadas.
 
El curso en Trujillo se realizará los días 8,9 y 10 de marzo en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
 
                                                                                                  TEMÁTICA
Lavado de Activos en el Perú: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Justicia en el Perú
 
 
  Auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Natasha.

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